اغلاق

اطلاق سراح صرافين من المثلث اعتقلوا بقضية ‘الفواتير الوهمية‘

افاد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان محكمة الصلح في تل ابيب اطلقت اليوم الخميس، سراح 6 معتقلين اصحاب محلات صرافة ، من بينهم 4 عرب من منطقة المثلث ،


وليد خالد كبوب

والذين كانوا قد اعتقلوا فيما يعرف بقضية "الفواتير الوهمية العملاقة" التي قدرت بنحو 3.5 مليار شيكل ، واعتقل فيها ايضا اصحاب شركات قوى عاملة ، وكانت الشرطة بدأت بتحقيق سري في هذه الشبهات واعلنت عنه مؤخرا بعد ان زرعت عميلا سريا للشرطة اوقع بمجموعة كبيرة من المعتقلين 15 معتقل ، من بينهم اصحاب محلات الصرافة والذين اطلق سراحهم اليوم بعد التداول في المحكمة.
ووفقا للشبهات فإن الطريقة عملت على النحور التالي :" ان يقوم شخص وهمي بتنفيذ اعمال وهمية ويصدر عليها فاتورة ، ومقابل الفاتورة شيك يقوم بصرافته فعليا في محل صرافة ، وفعليا لم يكن هناك اي عمل وانما الشخص الوهمي الذي اصدر الشيكل اعيد له المال فعليا وحصل في المقابل على بلاغ عن مصروفات يختزل من دخله في التعاملات الضريبية اي انه عمليا يكون لديه دخل اقل من الدخل الحقيقي بسبب النهج الوهمي لصرف الشيكات والاعمال الوهمية وبالتالي يقدم تقريره المالي بمدخولات اقل بشكل فعلي على مقدار الفواتير الوهمية التي حصل عليها مقابل الاعمال الوهمية التي نفذت".
وكانت الشرطة اعلنت عن القضية ووصفتها بانها قضية عملاقة في حجم الفواتير الوهيمة واخفاء الضرائب وتبييض الاموال ، واشتبهت الشرطة بعلاقة بين صرف الشيكات في محلات الصرافة على انهم ارتكبوا مخالفات تبييض اموال والحصول على اشياء بالاحتيال والتآمر لجريمة .

"تبخرت القضية كتبخر غمامة صيف عابرة"
ووفقا للمحامي وليد خالد كبوب :" بعد ان استمعت المحكمة الى مرافعتنا في القضية ازيلت الشبهات عن اصحاب محلات الصرافة وتم اطلاق سراحهم . تبخرت القضية كتبخر غمامة صيف عابرة".
تجدر الاشارة الى ان المحاميين وليد خالد كبوب ومريم خالد سكسك كبوب، كانا رافقا اثنين من المعتقلين من منطقة المثلث قضائيا "وصولا الى جلسة اليوم التي تمت فيها إزالة الشبهات الخطيرة ظاهريا في بداية القضية والتي تبينت لاحقا. وبعد مرافعتنا وفحص كافة الادعاءات امرت المحكمة اخلاء سبيلهما وبالتالي فان الجبل الذي اعلن عنه من الشبهات سرعان ما تبخر كتبخر غمامة صيف عابرة دون مطر". وفق أقول المحاميين.

مريم سكسك كبوب



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق