اغلاق

بينهم عرب: اعتقال 20 مشتبها بالعضوية بشبكة احتيال دولية

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، بيانا جاء فيه:" صباح اليوم الاربعاء قامت الشرطة من خلال وحدة تحقيقات قطرية بمداهمة واعتقال 20 مشتبها سكان مناطق


الصوره للتوضيح فقط

شتى في البلاد وبما تضمن 4 عرب سكان يافة الناصرة وطمرة والطيرة، أعضاء في شبكة جنائية دولية عملت بصورة منظمة محكمة ,  وحيث تنسب للمشتبهين الضلوع في شبهات النصب والاحتيال والحصول على غرض نصبا واحتيالا والتـزييف الخطر والتآمر لتنفيذ جريمة وتجاوزات ضريبية جمة وتبييض اموال وادارة تنظيم جنائي على مستوى دولي، شبكة مركزها في اسرائيل وكل ذلك استمر على مدار نحو العام والنصف الاخيرين وبما وصل اجمالي قدره مبالغ مالية ضخمة خيالية , وحيث تضمنت اجراءات تحصيلها تهديد وابتزاز تحت التهديد ضد  شركات مختلفة في دول مختلفة بالعالم ومن ثم كان يتم تحويل ايرادات مبالغ واموال الاحتيال بواسطة بنوك ومصارف دولية مختلفة".

استخدموا أساليب متنوعة
اضاف البيان: "ووفقا لمادة التحقيقات استخدم المشتبهون خلال عملهم تطبيقات واساليب وطرق هندسية مختلفة عبر الانترنت واجهزة حوسبة , متقدمين في عروض وهمية، محتالين على شركات عديدة دولية بطرق ملتوية مختلفة ومن ثم قاموا بتبييض ايراداتهم من الأموال.
ووفقا لمادة التحقيقات قام المشتبهون وعلى ما يبدو في استخدام  اسماء شركات معروفة وكذلك مموهين متقمصين ادوار اصحاب مناصب وهمية فيها ومن ثم مزيفين مستندات ووثائق ومستخدمين  اشخاص صوريين لفتح حسابات مصرفية بالعالم بدلا عنهم ,  مقابل تلقي المأجورين الصوريين  مبالغ من النقود  شملت اجور ودفعات عن حماية منفذي الاحتيالات , اعضاء الشبكة المشتبهين ومصالحهم , وحتى انهم قاموا في عمليات ابتزاز تحت التهديد عند الحاجة , لصالح اعضاء الشبكة, موكليهم".
 
.


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق