اغلاق

احتيال ورشاوى ضد مشتبهين بشركة استشارات أمنية

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" نهار اليوم الاحد، كشفت الشرطة من خلال وحدة تحقيقات قطرية


الصورة للتوضيح فقط


عن ملف تحقيقات تجريها منذ نحو نصف العام بالتعاون مع جهات دولية وسلطة الضريبة وسلطة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، بمرافقة مكتب النيابة العامة في تل ابيب وموضوعها الاشتباه بضلوع اسرائيليين بقضية ضرائب وتبييض اموال واحتيال ورشاوى لموظف اجنبي عام، وذلك فيما يخص صفقات نفذت في الخارج، حيث باشرت اليوم التحقيق مع عدد من المشتبهين تحت طائلة الشبهات والتحذير وبما شمل مدراء وموظفين بشركة اسرائيلية مختصة في مجال الاستشارات الامنية وشركات اخرى ذات الصلة .
هذا ووفقا للشبهات فاز الضالعون، كل وفقا للشبهات المنسوبة اليه، باتفاقيات لتنفيذ مشاريع باهظة الثمن في دول اجنبية وذلك بصورة غير قانونية حيث تقوم الشرطة كذلك بالفحص فيما اذا قام الضالعون بتخبئة ارباحهم وتبييضها وكل ذلك خلافا للقانون .
والى كل ذلك تم ايضا خلال النشاط تفتيش مكاتب الشركات المشبوهة الضالعة وباشرت الشرطة في تحقيقاتها مع قسم من الضالعين تحت طائلة التحذير وداخل دائرة الشبهات" .

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق