اغلاق

اعتقال 13 شخصا من منطقة كرميئيل بشبهة تبييض الاموال

اعتقلت الشرطة 13 شخصا للاشتباه فيهم بتنفيذ مخالفات تبييض أموال والاحتيال ومخالفات لاوامر ضريبة الدخل. وذلك في اطار عمليات الاحتيال التي تقوم بها "فوركس" ،
Loading the player...

غير القانونية بالاتجار بالعملة الخارجية.
وجاء في بيان عممه الناطق بلسان شرطة الشمال، وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " بعد تحقيق سري لشرطة الشمال، ضد ظواهر الجريمة الاقتصادية الخطيرة والمنظمة،  داهم عشرات رجال الشرطة بيوت المشتبهين الذين يسكنون في منطقة كرميئيل، ومكاتب تم منها حسب الشبهات تفعيل تجارة الفوركس.
وتستخدم فوركس غير القانونية في تبييض الأموال من خلال تنفيذ مخالفات ضريبية من قبل منظمات الجريمة في البلاد وخارج البلاد.
وأجرت الشرطة تفتيشا ضبطت فيه 9 مركبات من بينها مركبة فاخرة ومبلغا نقديا من المال وصل حوالي 180000 شيقل، كذلك دفاتر حسابات ووثائق وادلة إضافية".

 
تصوير الشرطة

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق