اغلاق

10 معتقلين من القدس والمركز بشبهات غش وخداع

وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما، بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه "كشفت هيئة التحقيقات القطرية - لاهف 433 شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية،


الصورة للتوضيح فقط

بالتعاون مع مصلحة الضرائب عن تحقيقاتها بقضية الاشتباه بالاحتيال والغش الضريبي وغسيل الأموال بمجال الوقود، بمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الشواقل".

"اعتقال 10 من المشتبه بهم واحتجاز أكثر من 10 متورطين في القضية"
وأعلن بيان الشرطة " في نهاية التحقيق السري المتشعب وواسع النطاق والمدى الذي اجرته "لاهف -433" ومصلحة الضرائب بمساعدة من السلطة لمكافحة غسيل الأموال، نفذت القوات في ساعات صباح اليوم الاربعاء بمساعدة من وحدات شرطية وحرس الحدود عملية اعتقال 10 من المشتبه بهم، كما واحتجزت أكثر من عشرة آخرين للاشتباه في تورطهم بهذه القضية. كما واجرت القوات بمنازل المشتبه بهم وبمكاتبهم ومحالهم عمليات تفتيشات دقيقة واسعة، طالت اصحاب بعضا من الشركات بحيث تمت خلالها مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق، مع التحرز على مبالغ من المال والحسابات المصرفية بغية طلب مصادرتها لاحقا".
وذكر البيان الذي وصلت نسخة منه موقع بانيت وصحيفة بانوراما "تدير (لاهف - 423)  منذ فترة تحقيقا مشتركا مع لجنة التحقيقات التابعة للجمارك وضريبة القيمة المضافة بتل أبيب ومصلحة الضرائب مركز ضريبة الدخل، موضوعة الاشتباه في أن أصحاب شركات في مجال الوقود نفذوا بشكل ممنهج جرائم نصب واحتيال ومخالفات ضريبية بالغة مع غسل الأموال، وذلك من خلال اصدارهم لفواتير حسابات مزورة وبالتالي الحصول على التعويضات عنها من قبل السلطات الضريبية. كما ويشتبه باقدام اصحاب الشركات على شراء فواتير لمعاملات لم يتم تنفيذها، واصدار فواتير مضخمة للزبائن الذين اقتنوا منهم الوقود وبالتالي تحويل سجلات ووصولات الفواتير الملفقة إلى السلطات الضريبية".

"الشرطة تطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم اليوم"
وأعلن بيان الشرطة "وفقا لتطورات التحقيقات سيتم البت لاحقا بموضوع تمديد اعتقال بعضا من المشتبه بهم، الذين من بين اجمالي مجموعهم بضعة اشخاص عرب سكان المركز وشرقي القدس، واحالتهم في حوالي الساعة 14:00 من نهار اليوم الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية". وفق ما جاء في بيان الشرطة


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق