تصوير الشرطة

بشبهة حذف دخل بقيمة 600,000 الف ش.ج وتقديم قروض مالية وصرف شيكات بشكل مخالف للقانون وإخفاء ذلك عن موظفي الضريبة وحذف الدّخل النّاتج عن هذا العمل. خلال نشاط تفتيش تمّ ضبط بحوزة المشتبه مبلغ نقدي بقيمة 204,000 الف شاقل وشيكات بقيمة 400,000 الف شاقل تمّ استلامها من زبائن الّذين اقترضوا أموالًا وقاموا بخصم الشيكات.
 ولاحقًا قررت المحكمة الإفراج عن المشتبه بشروط تقييديّة، بما في ذلك التزام ذاتيّ بمبلغ 200,000 شاقل، وضمان طرف ثالث بمبلغ 150,000 ألف شاقل، وأمر تقييدي بمنع مغادرة البلاد حتّى 180يومًا. في غضون ذلك أمر القاضي أيضًا باستخدام المبلغ النقدي بقيمة 204,000 شاقل كضمان للإفراج عن المشتبه به " .