اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
الدكتور أحمد هيبي يتحدث عن اصداراته الأخيرة للمرحلة الثانوية
-
طفلة ( 3 سنوات ) بحالة خطيرة اثر تعرضها للاختناق أثناء تناولها الطعام في حيفا
-
د. محمد زحالقة: التوقيت الصيفي يعود بالفائدة على الصناعات العربية المحلية بما يقارب 100 مليون شيكل سنويا
-
الفنانة التشكيلية هدى محمد ذباح من دير الأسد تتحدث عن أعمالها الفنية الجديدة
-
نتنياهو يلتقي عائلات المختطفين في غزة
-
طلاب من دبورية يتحدثون عن انجازهم في مسابقة الروبوتيكا
-
أصحاب محلات تجارية في مجد الكروم: ‘الأوضاع الراهنة أثرت كثيرا على مشتريات المواطنين‘
-
لبيد يفوز في الانتخابات التمهيدية لحزب ‘يش عتيد ‘ بأغلبية ضئيلة
-
التجمع يدعو ‘لإعادة الروح النضالية ليوم الأرض الخالد والمشاركة في المظاهرة المركزية نصرة لغزة‘
-
الشرطة: ‘ اعتقال رجل (67 عاما) من شرقي القدس بشبهة قيادة حافلة بدون رخصة قيادة للمرة الـ14‘
أرسل خبرا